Zarząd POLWAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle przy ulicy 3 Maja 101, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421781, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, §12 ust. 5 Statutu Spółki oraz §3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLWAX S.A., które odbędzie się w dniu 19 października 2017 roku, o godz. 11.00, w Jaśle przy ulicy 3-go Maja 101 ( sala konferencyjna Lotos Infrastruktura S.A.).
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A.
Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polwax S.A. [word]
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na WZ [word]
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. przedstawione przez Spółkę
Uzasadnienia projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. 19.10.2017 roku
Uchwała Zarządu o zwołaniu NWZ Polwax S.A. na 19.10.2017 r.
Uchwała Zarządu Polwax S.A. w sprawie rekomendacji projektów uchwał NWZ
Uchwała Zarządu Polwax S.A. nr 77/2017 w sprawie rekomendacji projektów uchwał NWZ [pdf]
Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą projektów uchwał NWZ:
MATERIAŁY DOTYCZĄCE PUNKTÓW OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NWZ :
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały nr 1 NWZ Polwax S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ [pdf]
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
Projekty uchwał nr 2, 3, 4 NWZ Polwax S.A. w przedmiocie zmiany Statutu Spółki [pdf]
Uchwała nr 76/2017 Zarządu Polwax S.A. w sprawie zmian w Statucie Spółki [pdf]
Statut Polwax S.A. w brzmieniu dotychczasowym (przed zmianami) [pdf]
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Projekt uchwały nr 7 NWZ Polwax S.A. w sprawie dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej [pdf]
Oświadczenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki Polwax S.A. – zgoda [word]
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej
Projekt uchwały nr 8 NWZ Polwax S.A. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej [pdf]
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.