Walne Zgromadzenie – 2016

Zarząd POLWAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle przy ulicy 3 Maja 101, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000042781, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, §12 ust. 5 Statutu Spółki oraz §3 ust. 1 Regulaminu  Walnego Zgromadzenia, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLWAX S.A., które odbędzie się w dniu  12 kwietnia 2016 roku, o godz. 11.00, w Jaśle  przy ulicy 3-go Maja 101 ( sala konferencyjna Lotos Infrastruktura S.A.) .

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLWAX S.A.

Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POLWAX S.A.

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na WZ

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLWAX S.A.

Uzasadnienia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 12.04.2016 roku.

Informacja o akcjach POLWAX S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia planowanego na dzień 12 kwietnia 2016 roku.

Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą projektów uchwał ZWZ

     Uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie zaopiniowania przez Radę Nadzorczą projektów uchwał ZWZ.

     Załącznik do Uchwały RN nr 5 w sprawie zaopiniowania przez Radę Nadzorczą projektów uchwał ZWZ.

MATERIAŁY DOTYCZĄCE PUNKTÓW OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD ZWZ :

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

• 2.1. Projekt uchwały ZWZ POLWAX S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Przedstawienie wyników finansowych oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym za rok 2015.

6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

• 6.1. Uchwała Zarządu POLWAX S.A. w sprawie sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki POLWAX S.A. za 2015 rok. 

• 6.2. Uchwała Rady Nadzorczej POLWAX S.A. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki POLWAX S.A. za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. oraz sprawozdania finansowego tej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok 2015 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

• 6.3. Projekt Uchwały ZWZ POLWAX S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

• 6.4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

• 7.1. Uchwała Zarządu POLWAX S.A. w sprawie sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki POLWAX S.A. za 2015 rok.

• 7.2. Uchwała Rady Nadzorczej POLWAX S.A. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki POLWAX S.A. za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. oraz sprawozdania finansowego tej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. rok 2015 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

• 7.3. Projekt Uchwały ZWZ POLWAX S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

• 7.4. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.

• 7.5. Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku.

8.Rozpatrzenie  sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.

• 8.1. Uchwała Rady Nadzorczej POLWAX S.A. w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. oraz wniosku co do podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

• 8.2. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 2 POLWAX S.A. ? Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. oraz wniosku co do podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.

• 9.1. Uchwała Zarządu POLWAX S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2015.

• 9.2. Uchwała Rady Nadzorczej POLWAX S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015.

• 9.3. Projekt Uchwały ZWZ POLWAX S.A. w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015. 

10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2015.

• 10.1. Uchwała Rady Nadzorczej POLWAX S.A. w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Polwax S.A. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Polwax S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2015. 

• 10.2. Projekt uchwały ZWZ POLWAX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok 2015.

• 10.3. Projekt uchwały ZWZ POLWAX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok 2015. 

• 10.4. Projekt uchwały ZWZ POLWAX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok 2015.

11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2015 roku.

• 11.1. Projekt uchwały ZWZ POLWAX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015.

• 11.2. Projekt uchwały ZWZ POLWAX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015. 

• 11.3. Projekt uchwały ZWZ POLWAX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015. 

• 11.4. Projekt uchwały ZWZ POLWAX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015.

• 11.5. Projekt uchwały ZWZ POLWAX S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015. 

12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

• 12.1. Projekt uchwały ZWZ POLWAX S.A. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki. 

13.Wolne wnioski.

14.Zamknięcie Zgromadzenia.