Zarząd POLWAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle przy ulicy 3 Maja 101, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421781, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i § 2, art. 402(2) oraz art. 403 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 5 Statutu Spółki oraz § 3 ust. 3 i ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, niniejszym zwołuje na dzień 25 czerwca 2024 roku na godz. 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLWAX S.A., które odbędzie się w Czechowicach – Dziedzicach (43-502), ul. Łukasiewicza 2 (budynek biurowy Spółki).
Zarząd Spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej „Spółka”) przekazuje informację, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A., zwołane na dzień 25 czerwca 2024 roku (dalej „Walne Zgromadzenie”), podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 22 lipca 2024 roku do godz. 11.00. Obrady kontynuowane będą w Czechowicach-Dziedzicach (43-502) przy ul. Łukasiewicza 2 (budynek biurowy Spółki).
Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą projektów uchwał NWZ :
MATERIAŁY DOTYCZĄCE PUNKTÓW OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NWZ:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd opinii uzasadniającej powody pozbawienia wszystkich dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii F oraz proponowaną cenę emisyjną akcji nowej emisji serii F.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu.
9. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
Poniżej zamieszczone są wymagane zgody i oświadczenia dla kandydata do RN oraz informacja o ochronie danych osobowych – należy zapewnić niżej wymienione oświadczenia i zgody zgłaszanego kandydata oraz dostarczyć CV:
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
INNE DOKUMENTY:
[tutaj razem: REGULAMINY I FORMULARZE NWZ 2024 ]
[tutaj: PODJĘTE UCHWAŁY NWZ 2024 ] w dniu 25.06.2024 do momentu ogłoszenia przerwy oraz w dniu 22.07.2024 po wznowieniu obrad
Informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 25 czerwca 2024 roku, do momentu ogłoszenia przerwy.
