Walne zgromadzenie – 2018 – Polwax S.A.

Zarząd POLWAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle przy ulicy 3 Maja 101, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421781, działając na podstawie art. 393 pkt 1); art. 395 §1, §2 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie §12 ust. 4, 5, 15 pkt 1, 4 oraz §13 ust.1, 2 Statutu Spółki oraz §3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLWAX S.A., które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2018 roku, o godz. 11.00, w Jaśle przy ulicy 3-go Maja 101 ( sala konferencyjna Lotos Infrastruktura S.A.) .

Dodatkowy projekt uchwały ZWZ Spółki planowanego na dzień 6-06-2018 roku (w związku ze zgłoszeniem w dniu 18 maja 2018 roku przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. („TFI PZU SA”) kandydata na Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. do istniejącego projektu uchwały nr 20 ZWZ w ramach pktu 13 „Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej” porządku obrad ZWZ Spółki w dniu 6 czerwca 2018roku) oraz otrzymane z TFI PZU S.A. zgłoszenie kandydata wraz z jego życiorysem, zgodą na kandydowanie oraz Oświadczeniami :

Projekt uchwały ZWZ 6-06-2018 r. w związku ze zgłoszonym kandydatem do RN przez TFI PZU S.A.

Załacznik zawierający zgłoszenie z TFI PZU S.A. kandydata do RN oraz jego życiorys, zgodę na kandydowanie i Oświadczenia kandydata

Dodatkowy projekt uchwały ZWZ Spółki planowanego na dzień 6-06-2018 roku (w związku ze zgłoszeniem w dniu 28 maja 2018 roku przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. w ramach pktu 13 „Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej” porządku obrad ZWZ Spółki w dniu 6 czerwca 2018roku) oraz otrzymane od akcjonariusza zgłoszenie kandydata wraz z jego życiorysem, zgodą na kandydowanie oraz Oświadczeniami.

Uzasadnienia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 6.06.2018 roku. [PDF]

Informacja o akcjach POLWAX S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia planowanego na dzień 6 czerwca 2018 roku. [PDF]

Uchwała Zarządu POLWAX S.A. nr 28/2018 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [PDF]

Uchwała Zarządu POLWAX S.A. w sprawie rekomendacji projektów uchwał ZWZ

Uchwała Zarządu POLWAX S.A. nr 27/2018 w sprawie rekomendacji projektów uchwał ZWZ [PDF]

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 27/2018 w sprawie rekomendacji projektów uchwał ZWZ (projekty uchwał ZWZ) [PDF]

Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 27/2018-uzasadnienie projektów uchwał ZWZ 2018 [PDF]

Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą projektów uchwał ZWZ

Uchwała Rady Nadzorczej Spółki nr 6/IV/2018 w sprawie zaopiniowania przez Radę Nadzorczą projektów uchwał ZWZ. [PDF]

Załącznik nr 1 do Uchwały RN nr 6/IV/2018 w sprawie zaopiniowania przez Radę Nadzorczą projektów uchwał ZWZ. [PDF]

MATERIAŁY DOTYCZĄCE PUNKTÓW OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD ZWZ :

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

2.1 Projekt uchwały ZWZ Polwax S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przedstawienie wyników finansowych oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym za rok 2017.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

6.1 Uchwała Zarządu Polwax S.A. nr22/2018 w sprawie sprawozdania finansowego za 2017rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki Polwax S.A. za 2017rok

6.2 Uchwała Rady Nadzorczej Polwax S.A. nr 1 w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki Polwax S.A. za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. oraz sprawozdania finansowego tej Spółki za ubiegły rok obrotowy tj. rok 2017 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym

6.3 Projekt uchwały ZWZ Polwax S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

6.4 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

7.1 Uchwała Zarządu Polwax S.A. nr 22/2018 w sprawie sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki Polwax S.A. za 2017 rok

7.2 Uchwała Rady Nadzorczej Polwax S.A. nr 1 w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polwax S.A. za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. oraz sprawozdania finansowego tej Spółki za ubiegły rok obrotowy tj. rok 2017 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym

7.3 Projekt uchwały ZWZ Polwax S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

7.4 Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017

7.5 Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki Polwax S.A. za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2017 roku

8.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.

8.1 Uchwała Rady Nadzorczej Polwax S.A. nr 3 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. oraz wniosku co do podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

8.2 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Polwax S.A. nr 3 tj. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. oraz wniosku co do podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.

9.1 Uchwała Zarządu Polwax S.A. nr 23/2018 w sprawie podziału zysku za rok 2017

9.2 Uchwała Rady Nadzorczej Polwax S.A. nr 4 w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017

9.3 Projekt Uchwały ZWZ Polwax S.A. w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017

10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2017.

10.1 Uchwała Rady Nadzorczej Polwax S.A. nr 5 w sprawie rekomendacji ZWZ Polwax S.A. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Polwax S.A. z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2017

10.2 Projekt Uchwały ZWZ Polwax S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok 2017

10.3 Projekt Uchwały ZWZ Polwax S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok 2017-JS

10.4 Projekt Uchwały ZWZ Polwax S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok 2017-PK

11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku.

11.1 Projekt uchwaly ZWZ Polwax S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczacemu Rady Nadzorczej Spolki za rok 2017-TB

11.2 Projekt uchwaly ZWZ Polwax S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczacej Rady Nadzorczej Spolki za rok 2017-MG

11.3 Projekt uchwaly ZWZ Polwax S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczacemu Rady Nadzorczej Spolki za rok 2017-PN

11.4 Projekt uchwały ZWZ Polwax S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017-JI

11.5 Projekt uchwały ZWZ Polwax S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017-RB

11.6 Projekt uchwały ZWZ Polwax S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017-GD

12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej II kadencji.

12.1 Projekt uchwaly ZWZ Polwax S.A. w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej II kadencji

13.Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

w tym poza pierwotnie zgłoszonymi przez Spółkę projektami uchwał:

– dodatkowy projekt uchwały ZWZ Spółki planowanego na dzień 6-06-2018 roku (w związku ze zgłoszeniem w dniu 18 maja 2018 roku przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. kandydata na Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. do istniejącego projektu uchwały nr 20 ZWZ w ramach pktu 13 „Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej” porządku obrad ZWZ Spółki w dniu 6 czerwca 2018roku) oraz otrzymane z TFI PZU S.A. zgłoszenie kandydata wraz z jego życiorysem, zgodą na kandydowanie oraz Oświadczeniami ;

– dodatkowy projekt uchwały ZWZ Spółki planowanego na dzień 6-06-2018 roku (w związku ze zgłoszeniem w dniu 28 maja 2018 roku przez akcjonariusza kandydata na Członka Rady Nadzorczej Polwax S.A. w ramach pktu 13 „Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej” porządku obrad ZWZ Spółki w dniu 6 czerwca 2018roku) oraz otrzymane zgłoszenie kandydata wraz z jego życiorysem, zgodą na kandydowanie oraz Oświadczeniami.