Zarząd POLWAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle przy ulicy 3 Maja 101, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421781, działając na podstawie art.399 § 1 , art. 400 § 1 i § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, a także na podstawie § 12 ust.5 Statutu Spółki oraz §3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zwołuje na żądanie akcjonariusza Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POLWAX S.A., które odbędzie się w dniu 28 września 2023 roku o godz. 11.00 w Jaśle, ul. 3 Maja 101 (sala Unimot Infrastruktura).
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. zostało zwołane na dzień 28.09.2023 roku zgodnie z art. 400 §1 KSH, na żądanie akcjonariusza wyrażone w piśmie z dnia 28.08.2023 roku dotyczącym niezwłocznego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad punktów dotyczących w szczególności: Podjęcia uchwał w sprawach zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:
- Załącznik do pisma od akcjonariusza z projektami uchwał NWZ Polwax S.A. na dzień 28.09.2023 roku.pdf
Zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą projektów uchwał NWZ :
MATERIAŁY DOTYCZĄCE PUNKTÓW OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NWZ:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) odwołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki;
b) powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki;
c) pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
Poniżej zamieszczone są wymagane zgody i oświadczenia dla kandydata do RN oraz informacja o ochronie danych osobowych – należy zapewnić niżej wymienione oświadczenia i zgody zgłaszanego kandydata oraz dostarczyć CV:
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
